BANCO SUIZO VIOLO REGULACIONES DEL EMBARGO A CUBA Y OTROS PAISES.
Jueves, 17 de Diciembre 2009
Credit Suisse Bank acordó pagarle $536 millones a Estados Unidos para acogerse a un acuerdo relacionado con una acusación de haber ayudado a Irán, Cuba y otros países a burlar las sanciones en su contra y obtener acceso a los mercados financieros a través del sistema bancario estadounidense.
“Tanto en su alcance como en su complicidad, la conducta criminal perpetrada por el Credit Suisse, es asombrosa”, dijo el procurador general Eric Holder al anunciar el acuerdo con el banco, con sede en Suiza.
Según un documento del Departamento de Justicia, entre agosto del 2003 y diciembre del 2009, el banco realizó 32 transferencias electrónicas en las que el gobierno de Cuba o ciudadanos de la isla tenían interés. Las violaciones del Credit Suisse favorecieron ‘‘sustancialmente” a Irán, Birmania, Sudán, Cuba y Libia.
Esta no es la primera vez que Cuba aparece en un caso de violación de las leyes de Estados Unidos que prohíben transacciones financieras con la isla.
En mayo del 2004, la Unión de Bancos Suizos (UBS) pagó una multa de $100 millones a Estados Unidos por permitir que países como Cuba, Irak, Libia y Yugoslavia utilizaran un programa internacional de la Reserva Federal para la sustitución de billetes de dólares en mal estado.
En lo que se consideró la violación más grave y bochornosa en la historia del embargo de Estados Unidos a Cuba, el gobierno de la isla, valiéndose de ese programa, logró colar al sistema bancario mundial $3,900 millones.
